Ein sogenanntes internationales Ministerium mit Sitz in Florida schien nichts Religiöses zu tun und konnte betrügerisch Millionen aus dem Gehaltsscheck-Schutzprogramm erhalten, sagen Bundesbehörden.

Der US-amerikanische Geheimdienst beschlagnahmte mehr als 7,5 Millionen US-Dollar von Konten bei der Bank of America und weitere 868.000 US-Dollar von First American Trust vom ASLAN International Ministry. Dies ergab eine beim US-Bezirksgericht in Orlando, Florida, eingereichte Zivilklage.

Als Agenten nach Orlando, Florida, gingen, wo die Adresse für die Gruppe angegeben war, antwortete niemand und die Tür war verschlossen, wie aus der Beschwerde der US-Staatsanwaltschaft in dieser Stadt hervorgeht.

Und die Website der Gruppe wurde entfernt.

„Die Website enthielt allgemeine Geschäftsinformationen, von denen angenommen wurde, dass sie von anderen Websites stammen und als eigene Informationen generiert wurden“, heißt es in der am Montag eingereichten Beschwerde. „Die Links auf dieser Website, über die ein Benutzer spenden oder eine Anstellung suchen konnte, waren inaktiv.“

In der Beschwerde wird ein Richter aufgefordert, die Beschlagnahme des beschlagnahmten Geldes an die Bundesregierung zu unterzeichnen, „mit der Begründung, dass die Mittel aus Bankbetrugsdelikten stammen“.

Der Fall ist der jüngste in einer Reihe von Strafverfolgungsbehörden, die im Rahmen des PPP-Programms gegen massiven Betrug vorgehen, der zu mehr als 80 Festnahmen im Zusammenhang mit Betrug im Wert von mindestens 240 Millionen US-Dollar geführt hat. Allein der Geheimdienst hat rund 700 anhängige PPP-bezogene Untersuchungen.

Obwohl die Untersuchung anhängig ist und keine Festnahmen vorgenommen wurden, gibt das Gericht an, wie einfach es für die Gruppe war, ein PPP-Darlehen zu erhalten.

Die Untersuchung konzentriert sich auf die Familie, die die Organisation zu führen scheint.

In einem 2018 bei ASLAN International eingereichten Antrag auf Geschäftsführung in Florida wurden ein Mann als Vorsitzender und Präsident, sein Sohn als Vizepräsident und Direktor und seine Tochter als Sekretär und Direktor aufgeführt.

Der Beschwerde zufolge wurde ASLAN International von der First Home Bank mitgeteilt, dass sie PPP-Gelder in Höhe von 8,4 Mio. USD erhalten könne. In seinem Antrag, in dem behauptet wurde, 486 Mitarbeiter und einen gemeinnützigen Status zu haben, wurde das Geld für Gehalts-, Miet-, Hypotheken- und Versorgungsleistungen verwendet. IRS-Aufzeichnungen zeigen, dass 2019 ein Umsatz von 51,8 Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde.

Nachdem das Darlehen genehmigt worden war, wurde das Geld über zwei Wells Fargo-Konten überwiesen, auf denen der Sohn und der Vater als Unterzeichner aufgeführt waren. Das Geld wurde dann über drei Konten der Bank of America überwiesen, auf denen die Tochter als alleiniger Unterzeichner aufgeführt war, heißt es in der Beschwerde.

Geheimdienstagenten stellten fest, dass 868.250 USD des Geldes über ein Konto der Royal Bank of Canada im Namen einer anderen Frau mit demselben Nachnamen wie die drei Familienmitglieder und dann auf ein Konto der First American Trust Bank im Namen von First American überwiesen wurden Titelversicherungsgesellschaft. Das Geld wurde als Kaution für ein 3,7-Millionen-Dollar-Haus in Orlando im Namen der zweiten Frau verwendet, heißt es in der Beschwerde.

Im September stoppten Agenten der Florida Highway Patrol ein Fahrzeug, um auf der I-75 zu beschleunigen.

Die vier Familienmitglieder befanden sich laut Beschwerde im Auto. Die Behörden sagten, dass sie im Auto externe Festplatten, einen Aktenvernichter, mehrere Kredit- und Geschenkkarten, Laptops sowie eine handschriftliche Notiz gefunden hätten, dass das Department of Homeland Security ihr Bankkonto eingefroren habe. Unter den beschlagnahmten elektronischen Gegenständen befanden sich ein staatliches Forschungshandbuch mit dem Titel „Verfolgung von Geldflüssen durch Finanzinstitute“ und Nachrichtenartikel über Ermittlungen gegen SBA-Kreditbetrug.

CNBC hat den Secret Service um einen Kommentar gebeten.

Das CARES-Gesetz genehmigte Darlehen von bis zu 349 Milliarden US-Dollar von der Small Business Administration über das Paycheck Protection Program.